ดาวน์โหลด | |
---|---|
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2561 | |
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 | |
รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) | |
สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2560 | |
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล | |
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ | |
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | |
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน | |
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน | |
สารสนเทศและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน | |
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 : พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | |
สารสนเทศและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | |
รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ | |
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | |
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และวิธีการลงคะแนนเสียง | |
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม) | |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. | |
ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | |
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) | |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. | |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. |
ดาวน์โหลด | |
---|---|
หนังสือเชิญประชุม | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2559 | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2559 | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดการสรรหาและประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทน | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) | |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. | |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. |
ดาวน์โหลด | |
---|---|
หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุม | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2558 | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2558 | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดการสรรหาและประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทน | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน) | |
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | |
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. |